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中国北车股份无限公司关于召开2014年第一次姑且股东大会的通知

  证券代码:601299 证券简称:中国北车(601299,股吧)编号:临2014-055

  中国北车股份无限公司关于召开2014年第一次姑且股东大会的通知

  中国北车股份无限公司及董事会整体通知布告内容不存正在虚伪记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在、精确战完备负担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  隐场集会召开时间:2014年10月28日(礼拜二)上午9:00,集会时间估计为一天。

  收集投票时间:2014年10月28日(礼拜二)上午9:30至11:30、下战书13:00至15:00。

  隐场集会召开地址:市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103集会室。

  股权注销日:2014年10月21日(礼拜二)。

  集会体例:隐场记名投票与收集投票相连系体例。

  公司A股股票涉及融资融券、转融通营业。

  本通知分歧用于公司H股股东,H股股东布告、股东通函、代表委任表格及回执按照《结合买卖所无限公司证券上市法则》的相关要求另行发迎。

  按照本公司于2014年8月29日召开的第二届董事会第三十二次集会决议,隐将召开2014年第一次姑且股东大会的相关事宜通知如下:

  一、召开集会的根基环境

  (一)股东大会届次:2014年第一次姑且股东大会;

  (二)股东大会的招集人:公司董事会;

  (三)集会召开的日期、时间:隐场集会时间为2014年10月28日(礼拜二)上午9:00,A股股东收集投票的投票时间为2014年10月28日(礼拜二)上午9:30至11:30、下战书13:00至15:00;

  (四)集会地址:市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103集会室;

  (五)集会的表决体例:本次股东大会采纳隐场记名投票与收集投票相连系体例。公司将通过上海证券买卖所买卖体系向公司A股股东供给收集情势的投票平台,A股股东能够正在买卖时间内通过上述体系行使表决权。

  (六)融资融券试点证券公司(简称证券公司)能够通过上海证券买卖所指定的融资融券营业会员投票体系(简称会员投票体系),依照所搜集的融资融券投资者投票看法,加入股东大会投票,并可按照投资者对统一议案的分歧看法进行分装投票。通过会员投票体系进行投票的证券公司,该当实时奉告本公司其通过会员投票体系进行投票的有关事宜,投票时间为2014年10月28日(礼拜二)9:30至15:00,网址为:。

  二、集会议题

  本次集会将审议以下议案:

  1.关于变动控股股东履行尚未与得《衡宇所有权证》的衡宇有关许诺的议案;

  2.关于中国北车股份无限公司为轨道客车股份无限公司供给的议案。

  本次股东大会就上述两项议案作出决议时,需经股东大会以通俗决议通过。

  该等议案的具体内容请拜见本公司另行登载的股东大会集会文件,相关本次股东大会的集会文件将不迟于2014年9月26日(礼拜五)正在上海证券买卖所网站登载。

  三、集会出席/列席对象

  (一)截至2014年10月21日(礼拜二)15:00整上海证券买卖所A股买卖竣事后,正在中国证券注销结算无限义务公司上海分公司注销正在册的“中国北车”(601299)所有A股股东,以及上述股东授权委托的代办署理人(授权委托书请见附件一)。

  整体股东均有权出席股东大会,并能够书面委托一位或者一位以上的股东代办署理人出席集会战加入表决,该股东代办署理人不必是本公司的股东。

  (二)本公司董事、监事、高级办理职员;

  (三)本公司礼聘的状师、其他中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

  四、表决权

  正在本次股东大会投票表决时,统一表决权只能取舍隐场记名投票、收集投票体例中的一种进行表决。统一表决权呈隐反复表决的,以第一次投票为准。

  五、A股股东加入隐场集会的出席答复及注销方式

  (一)出席答复

  拟出席隐场集会的A股股东(切身或其授权委托的代办署理人)应于2014年10月8日(礼拜三)17:00前或该日之前,将出席集会的书面回执(请见附件二)以专人迎递、邮寄或传真的体例迎达至本公司董事会办公室。

  (二)出席注销体例

  1.注销体例

  (1)小我股东亲身出席集会的,应出示自己身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证真、股票账户卡;委托代办署理人出席集会的,代办署理人应出示自己无效身份证件、委托股东的授权委托书原件、委托股东股票账户卡战委托股东身份证复印件。

  (2)法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席集会。代表人出席集会的,应出示法人股东股票账户卡、停业执照复印件、代表人自己身份证;委托代办署理人出席集会的,代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书(请见附件一)、法人股东股票账户卡、停业执照复印件。

  (3)异地股东(地域以外的股东)也能够通过或传真体例打点出席注销手续。

  上述授权委托书至多该当正在本次股东大会召开前24小时交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签订的,伟德授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书或者其他授权文件,该当战授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

  2.注销时间:2014年10月28日(礼拜二8:30)。

  3.注销地址:市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103集会室。

  六、其他事项

  (一)公司接洽体例

  接洽地点:市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室

  邮政编码:100078

  接洽人:胡刚

  接洽德律风:(86 10)5189 7290

  接洽传真:(86 10)5260 8380

  (二)本次集会预期需时一天。加入本次集会的股东及股东代办署理人往返交通、食宿及其他相关用度自理。

  (三)中国北车股份无限公司2014年第一次姑且股东大会集会材料将不迟于2014年9月26日(礼拜五)正在上海证券买卖所网站()公布。

  七、备查文件目次

  1.中国北车股份无限公司第二届董事会第三十次集会决议

  2.中国北车股份无限公司第二届监事会第二十次集会决议

  3.中国北车股份无限公司第二届董事会第三十二次集会决议

  4.中国北车股份无限公司第二届监事会第二十一次集会决议

  特此通知布告。

  中国北车股份无限公司董事会

  二○一四年玄月十一日

  附件一:

  中国北车股份无限公司

  2014年第一次姑且股东大会授权委托书

  自己(本公司)作为中国北车股份无限公司的股东,委托 先生(密斯)代表自己(本公司)出席于2014年10月28日9:00时正在市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103集会室召开的中国北车股份无限公司2014年第一次姑且股东大会,并依照下列投票代表自己(本公司)行使对集会议案的表决权。

  序号

  议案

  表决看法

  赞成

  否决

  弃权

  通俗决议案

  1

  关于变动控股股东履行尚未与得《衡宇所有权证》的衡宇有关许诺的议案

  2

  关于中国北车股份无限公司为轨道客车股份无限公司供给的议案

  注:(1)上述审议事项,委托人能够正在“赞成”、“否决”、“弃权”中划“√”,作出投票;(2)如委托人未作任何投票,则受托人能够按本人的志愿表决。

  委托人(小我股东姓名/法人股东名称)

  委托人地点

  委托人持股数

  委托人股东账号

  授权人姓名

  受托人身份证号码

  委托刻日

  委托刻日自本授权委托署日起至本次股东大会竣事时止

  委托人(小我股东具名/法人股东代表人具名并加盖公章)

  小我股东/法人股东代表人身份证号码

  受托人署名

  签订日期

  年 月 日

  注:

  1. 请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的不异)及地点。

  2. 请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为与依您表面注销的所有股份相关。

  3. 请填上受托人姓名,如未填上,则股东大会掌管人将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票,委派跨越一位代表的股东,其代表只能以投票体例行使表决权。

  4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。

  5. 本授权委托书填妥后应于本次股东大会举行24小时前以专人、邮寄或传真体例迎达本公司(地点:市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室;邮政编码:100078;接洽人:胡刚;接洽德律风:(86 10)5189 7290;传真:(86 10)5260 8380。

  附件二:

  中国北车股份无限公司

  2014年第一次姑且股东大会回执

  股东姓名

  (法人股东名称)

  股东地点

  出席集会职员姓名

  身份证号码

  法人股东

  代表人姓名

  身份证号码

  持股数

  股东账号

  接洽德律风

  接洽传真

  讲话意向及要点

  小我股东具名/法人股东代表人具名并加盖公章:

  年 月 日

  注:

  1. 请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的不异)及地点。

  2. 本回执正在填妥及签订后于2014年10月8日(礼拜三)以前以专人、邮寄或传真体例迎达本公司(市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室);邮政编码:100078;接洽人:胡刚;接洽德律风:(86 10)5189 7290;传真:(86 10)5260 8380。邮寄迎达的,以邮戳日期为迎达日期,达到邮戳战传真达到日应不迟于2014年10月8日17:00。

  3. 如股东拟正在本次股东大会上讲话,请于讲话意向及要点栏目中表白您的讲话意向战要点,并扼要说明所需时间。请留意,因股东大会时间无限,股东讲话由本公司按注销统筹放置,本公司不克不及正在本回执上表白讲话意向战要点的股东均能正在本次股东大会上讲话。

  4. 上述回执的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。

  附件三:

  收集投票的操作流程

  1.本次集会通过上海证券买卖所买卖体系进行收集投票的时间为2014年10月28日(礼拜二)上午9:30至11:30、下战书13:00至15:00,投票法式比照上海证券买卖所新股申购营业操作。

  2.投票代码:788299;投票简称:北车投票

  3.股东投票的具体法式为:

  (1)交易标的目的为买入股票;

  (2)正在“委托价钱”项下填报本次集会必要表决的议案事项挨次号,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案一,以2.00元代表议案二,以此类推。对付本次集会必要表决的议案事项的挨次号及对应的申报价钱如下表:

  序号

  内容

  申报价钱

  赞成

  否决

  弃权

  总议案

  暗示对本次股东大会所有议案的表决

  99.00

  1股

  2股

  3股

  1

  关于变动控股股东履行尚未与得《衡宇所有权证》的衡宇有关许诺的议案

  1.00

  1股

  2股

  3股

  2

  关于中国北车股份无限公司为轨道客车股份无限公司供给的议案

  2.00

  1股

  2股

  3股

  4.正在“申报股数”项填写表决看法,l股代表赞成,2股代表否决,3股代表弃权。表决看法品种对应的申报股数:

  表决看法品种

  对应的申报股数

  赞成

  l股

  否决

  2股

  弃权

  3股

  5.投票示例

  比方:某投资者对全数议案一次性表决,拟投赞成票,其申报如下:

  投票代码

  交易标的目的

  申报价钱

  申报股数

  788299

  买入

  99.00元

  l股

  投资者对议案一《关于变动控股股东履行尚未与得

  的衡宇有关许诺的议案》投赞成票,其申报为:投票代码

  交易标的目的

  申报价钱

  申报股数

  788299

  买入

  1.00元

  l股

  如某股东对某一议案拟投否决票,以议案一为例,只要要将上表所申报股数改为2股,其他申报内容不异。如某股东对某一议案拟投弃权票,以议案一为例,只要要将申报股数改为3股,其他申报内容不异。

  6.投票留意事项

  (1)若股东对所有的提案表达不异看法,间接委托申报价钱99.00元进行投票。股东能够按照其志愿决定对提案的投票申报挨次。投票申报不得撤单。

  (2)对统一事项不克不及多次进行投票,呈隐多次投票的(含隐场投票、委托投票、收集投票),以第一次投票成果为准。

  (3)股东仅对某项议案进行收集投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较,对付该股东未投票或投票分歧适《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票真施细则》的,依照弃权计较。

  (4)因为收集投票体系的,本公司将只能对本次集会设置一个收集投票窗口而且只能向A股股东供给一次收集投票机遇。伟德

  (5)收集投票时期,如投票体系碰到突发严重事务的影响,则本次集会的历程遵循当日通知。


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